गुजरात में 1800 करोड़ के हवाला रैकेट का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार

अहमदाबाद की क्राइम प्रिवेंशन ब्रांच ने शनिवार को छापेमारी कर 1800 करोड़ के हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यह रैकेट क्रिकेट सट्टे और डब्बा ट्रेडिंग से जुड़ा है और माधवपुरा इलाके में पाया गया है।

पुलिस के मुताबिक, इसी शहर के चार लोग इस रैकेट को चला रहे थे। यह रैकेट देश और दुबई में अलग-अलग सटोरियों की ओर से चल रहा था। यह रैकेट 2021 से चल रहा था। उन्होंने अलग-अलग नामों से डमी बैंक खाते भी खोले और लेनदेन के लिए फर्जी कंपनियां खड़ी कीं।

माधवपुरा पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, हर्षित जैन नाम का व्यक्ति महावीर इंटरप्राइजेज के कार्यालय से ऑनलाइन सट्टा और डब्बा कारोबार चला रहा था। उसके करीब 540 फर्जी बैंक खाते थे। जैन अपने अन्य सहयोगियों के साथ विभिन्न क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाता था और जीत को फर्जी बैंक खातों के जरिए दुबई भेज देता था।

पुलिस को कुछ लोगों के सिम कार्ड और कई लोगों के दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस ने जितेंद्र हीरागर, सतीश परिहार, अंकित गहलोत, नीरव पटेल नाम के चार लोगों को गिरफ्तार किया है। ये चारों हर्षित जैन के यहां काम करते थे। पुलिस ने विभिन्न फर्जी कंपनियों के 193 सिम कार्ड, 536 चेकबुक, 7 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 538 डेबिट और क्रेडिट कार्ड और 83 स्टांप जब्त किए हैं।